深入推进合规管理 强化内部控制流程
NG体育公司召开内控合规管理工作推进会
2021年11月17日下午，， ，， ，NG体育公司在第二会议室召开了2021年内控合规管理工作推进会。。。。。。。；；；；；嵋榧醒傲恕镀笠的诓靠刂苹竟娣丁，， ，， ，对制定公司《内控管理手册》进行了工作安排。。。。。。。；；；；；嵋橛傻匙苤Ц笔榧恰⒏弊芫砦慕ü鞒，， ，， ，公司领导杨永强及各部门负责人参加了会议。。。。。。。。
一、“分析现状、找准差距”强调内控合规管理的重要性
NG体育公司系混改企业，， ，， ，绝大多数部门负责人和职工对内控合规管理的概念还较为陌生。。。。。。。。正是基于这样的背景，， ，， ，文建国同志简要介绍了内控管理理念的起源和发展，， ，， ，以及做好内控工作对于企业健康稳定发展的重要意义。。。。。。。。当前，， ，， ，公司的内控管理还处于起步阶段，， ，， ，需要借助国企改革三年行动的契机，， ，， ，切实推进公司合规管理体系的建立。。。。。。。。这是一项系统的工程，， ，， ，不能仅仅依靠内控部门的同志来推进，， ，， ，需要公司各个部门积极参与和协同。。。。。。。。
二、“明确任务、厘清责任”介绍内控手册编制要点
要建立公司自己的内控体系，， ，， ，首先要从内控手册着手。。。。。。。。公司内控专员贺丹详细介绍了内控手册的系统框架和内容构成，， ，， ，明确了各部门编制内容的具体范围，， ，， ，系统介绍了风险梳理、流程图绘制、流程说明编制以及风险矩阵的建立等工作内容，， ，， ，并就各部门提出的编制内控手册所涉问题进行了解答。。。。。。。。为便于沟通交流，， ，， ，会上还进一步明确了各部门的内控专员，， ，， ，会后将更新现有的内控管理微信工作群。。。。。。。。
三、“结合实际、补齐短板”安排和部署内控管理重点工作
文建国同志针对目前存在的问题和下步重点工作提出以下要求：一是各部门要提高认识，， ，， ，高度重视内控合规管理对公司发展和风险防控的重要性，， ，， ，切实将风险管理和合规管理嵌入业务流程之中，， ，， ，提前做好合规风险预判、应对与化解。。。。。。。。二是各部门要主动作为，， ，， ，积极协助党群办公室完成公司内部控制手册的编制，， ，， ，应结合部门实际，， ，， ，认真梳理风险点，， ，， ，提出控制措施、方式，， ，， ，落实控制责任，， ，， ，绘制流程图和风险控制矩阵，， ，， ，形成管理制度化、制度流程化、流程信息化、信息集成化管理体系。。。。。。。。三是要抓住关键，， ，， ，确保内控体系建设的有效性，， ，， ，结合内控手册编制工作，， ，， ，紧盯关键岗位和关键环节风险，， ，， ，强化约束，， ，， ，增加管理透明度，， ，， ，做到有章可循、有据可查。。。。。。。。四是要求各部门在2021年12月10日前，， ，， ，完成内控手册对应板块的编制工作，， ，， ，并强调了该项工作将依据《公司国企改革三年行动考核办法》纳入考核内容，， ，， ，其考核结果与各部门年度绩效挂钩。。。。。。。。
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